غسل أموال وتمويل الإرهاب: لبنان على "القائمة الرمادية"؟

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز انه من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

غسل أموال وإثراء غير مشروع... دعوى جديدة ضد سلامة

قال مصدر قضائي رفيع، اليوم الخميس، إن قاضيا لبنانيا اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع.

"أنشطة إجرامية وغسل أموال".. تفكيك أكبر منصة روسية على الشبكة المظلمة

أعلنت السلطات الأميركية والألمانية، الثلاثاء، تفكيك "أكبر" منصة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب)، تدعى "سوق هيدرا" وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.

بنك كريدي سويس يواجه اتهامات بغسل أموال

يواجه بنك كريدي سويس اتهامات في محكمة سويسرية اليوم (الاثنين) بالسماح لعصابة تهريب كوكايين بلغارية بغسل ملايين اليورو.

اتجار بالبشر وغسل أموال.. القضاء الكويتي يسدل الستار على قضية «النائب البنغالي»!

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، أمس، الستار على القضية المعروفة بقضية «النائب البنغالي»، المتهم فيها شخصيات أمنية وسياسية مدانون بالاتجار بالبشر وغسل الأموال.

إليكم موقف البحرين من «بنك المستقبل» في أضخم قضية «غسل أموال إيرانية»

أيّدت محكمة الاستئناف البحرينية حكماً صادراً في أضخم قضية غسل أموال مصدرها إيران، تتضمن إدانة «بنك المستقبل» و6 من مسؤوليه، كانوا قد تعاونوا مع بنوك خارجية في الجرائم المنسوبة إليهم.

النيابة السعودية تصادر 37 مليون دولار من مدانين بغسل أموال

أعلنت النيابة العامة في السعودية يوم أمس عن إدانة 4 متهمين في قضية غسل أموال وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 24 عاماً ومصادرة أكثر من 140 مليون ريال «37.

رئيس السلفادور السابق مطلوب في اتهامات غسل أموال واختلاس وكسب غير مشروع

أصدر مكتب النائب العام في السلفادور، اليوم الجمعة، أمرا بالقبض على الرئيس السابق سانشيز سيرين و9 من كبار المسؤولين في حكومة سابقة في إطار تحقيق في غسل أموال وفساد.